Tiempo Restante Para Procesar en PlusMoreUsa El Informe BOI del Departamente de Crimenes Financieros
Importante:
Nos complace comunicarnos con usted para brindarle una actualización importante. Para evitar una multa diaria de $500 y posible sanciones criminales, es necesario que realice un informe del BOI para cada una de sus compañías antes del 31 de enero de 2024, a través de PlusMoreUsa. No estaremos procesando reportes despues de esa fecha debido a la temporada de impuestos. El costo de procesamiento de este informe es de $399, ($414.16 si prefiere pagar con tarjeta de crédito). Por favor, tenga en cuenta que cualquier modificación o actualización posterior tendrá un costo de $199, ($206.56 con tarjeta de crédito). Es importante señalar que estas tarifas de procesamiento no son reembolsables.
Para su conveniencia y para evitar un cargo adicional del 3.8% al pagar con tarjeta de crédito, le sugerimos utilizar una transferencia bancaria a través de Zelle. Puede realizar el pago utilizando el correo electrónico pay@plusmoreusa.com. Al usar el servicio de Zelle, podrá pagar el monto total excluyendo la tarifa de conveniencia por uso de tarjeta de credito. Para los pagos realizados por Zelle, le agradeceríamos que enviara una captura de pantalla de la transacción a nuestra gerente de cuentas Valeria para confirmar el pago.
Apreciamos su atención a este asunto y estamos a su disposición para cualquier consulta o asistencia adicional.
El Informe del BOI (Beneficial Ownership Information) es un documento requerido por FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) para identificar a los propietarios beneficiarios de entidades empresariales.
El informe se presenta a través de un proceso estipulado por FinCEN, que puede incluir sistemas electrónicos específicos y electronicamente.
Generalmente, se requiere que las entidades empresariales y ciertas estructuras legales presenten este informe para proporcionar transparencia sobre la propiedad real de la empresa.
Se requiere información detallada sobre los propietarios beneficiarios, como nombres, fechas de nacimiento, direcciones, y detalles de la propiedad o control sobre la entidad.
El objetivo es prevenir el lavado de dinero y otras actividades financieras ilícitas, aumentando la transparencia sobre quién posee y controla las entidades empresariales.
Sí, generalmente hay plazos específicos para la presentación del informe, que pueden variar según la regulación o las circunstancias de la entidad.
No presentar el informe puede resultar en sanciones, multas, y otras consecuencias legales.
FinCEN proporciona recursos y asistencia, y es aconsejable también buscar asesoramiento profesional para garantizar el cumplimiento adecuado. Por enso en PlusMoreUsa nos certificamos y garantizamos el registro.
Dado que la temporada de declaración de impuestos de este año 2024 comienza más temprano de lo habitual, queremos informarles que no procesaremos reportes después del 31 de enero de 2024. Esta medida se toma para garantizar que todos los informes y documentación necesarios estén completos y entregados a tiempo, antes del inicio de la temporada de impuestos. Agradecemos su comprensión y cooperación para cumplir con este plazo crucial.
Este registro es de carácter federal y se aplica a nivel nacional, abarcando a todos los propietarios de registros en todos los estados de Estados Unidos. Es importante destacar que esta normativa es de alcance federal y, por lo tanto, no está limitada ni regulada por leyes estatales específicas. No existen exenciones; todos los dueños de registros en cualquier estado del país deben cumplir con este mandato.
Sí, 23 tipos de entidades están exentos de los requisitos de presentación de información sobre beneficiarios reales. Estas entidades incluyen empresas que cotizan en bolsa que cumplen requisitos específicos, muchas organizaciones sin fines de lucro y ciertas grandes empresas operativas.
La siguiente tabla resume las 23 exenciones:
Exención No. | Título corto de exención |
---|---|
1 | Emisor informante de valores |
2 | Autoridad gubernamental |
3 | Banco |
4 | Unión de Crédito |
5 | Sociedad holding de instituciones depositarias |
6 | negocio de servicios monetarios |
7 | Corredor o comerciante de valores |
8 | Bolsa de valores o agencia de compensación |
9 | Otra entidad registrada en la Ley de Cambios |
10 | Sociedad de inversión o asesor de inversiones |
11 | Asesor de fondos de capital riesgo |
12 | Compañía de seguros |
13 | Productor de seguros con licencia estatal |
14 | Entidad registrada en la Ley de Bolsa de Productos Básicos |
15 | Empresa de contabilidad |
dieciséis | Utilidad publica |
17 | Utilidad del mercado financiero |
18 | Vehículo de inversión mancomunado |
19 | Entidad exenta de impuestos |
20 | Entidad que asiste a una entidad exenta de impuestos |
21 | Gran empresa operadora |
22 | Filial de ciertas entidades exentas |
23 | Entidad inactiva |
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